灵芝孢子粉的功效-重庆宗申动力机械股份有限公司第九届董事会第二十六次会议抉择布告

灵芝孢子粉的功效-重庆宗申动力机械股份有限公司第九届董事会第二十六次会议抉择布告

  证券代码:001696 证券简称:宗申动力布告编号:2019-25

  重庆宗申动力机械股份有限公司第九届董事会第二十六次会议抉择布告

  本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  一、董事会会议举行状况

  1、会议告诉状况

  重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)董事会于2019年5灵芝孢子粉的功效-重庆宗申动力机械股份有限公司第九届董事会第二十六次会议抉择布告月30日向整体董事、监事及高档管理人员以专人送达、邮件或传真方法发出了会议告诉及相关资料。

  2、会议举行的时刻、地址和方法

  公司第九届董事会第二十六次会议于2019年6月5日在宗申工业集团办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方法举行。

  3、董事到会会议状况

  会议应到会董事9名,实践到会会议董事9名,以通讯表决方法到会会议的为独立董事王仁平先生、王进先生、马东立先生。董事长左宗申先生主持会议,公司监事、高档管理人员列席会议,契合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议状况

  经会议审议并表决,作出灵芝孢子粉的功效-重庆宗申动力机械股份有限公司第九届董事会第二十六次会议抉择布告如下抉择:

  1、以九票赞同,零票对立,零票放弃,审议经过《关于董事会换届选举的方案》;

  详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于董事会换届选举的布告》。

  2、以九票赞同,零票对立,零票放弃,审议经过《关于为子公司供给担保的方案》;

  详见同日刊登在指定媒体和网站的《对外担保布告》。

  3、以九票赞同,零票对立,零票放弃,审议经过《关于向子公司供给财政赞助的方案》;

  3.01以九票赞灵芝孢子粉的功效-重庆宗申动力机械股份有限公司第九届董事会第二十六次会议抉择布告同,零票对立,零票放弃,审议经过《关于向宗申小贷公司供4388给财政赞助的方案》

  3.02、以九票赞同,零票对立,零票放弃,审议经过《关于向宗申保理公司和宗申融资租借公司供给财政赞助的方案》

  详见同日刊登在指定媒体和网站的《对外供给财政赞助布告》。

  4、以九票赞同,零票对立,零票放弃,审议经过《关于修正〈公司章程〉的方案》;

  详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于修正的布告》。

  5、以九票赞同,零票对立,零票放弃,审议经过《关于展开远期外汇资金买卖事务的方案》;

  详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于展开远期外汇资金买卖事务的布告》。

  6、以九票赞同,零票对立,零票放弃,审议经过《远期外汇买卖事务管理制度》;

  详见同日灵芝孢子粉的功效-重庆宗申动力机械股份有限公司第九届董事会第二十六次会议抉择布告刊登在指定媒体和网站的《远期外汇买卖事务管理制度》。

  7、以九票赞同,零票对立,零票放弃,审议经过《关于举行2019年第一次暂时股东大会的方案》。

  详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于举行2019年第一次暂时股东大会告诉》。

  以上第1-5项方案需提交公司2019年第一次暂时股东大会审议。

  三、备检文件

  公司第九届董事会第二十六次会议抉择。

  特此布告!

  重庆宗申动力机械股份有限公司

  董事会

  2019年6月6日

(责任编辑:DF386)

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