彩神通-青岛海容商用冷链股份有限公司第三届董事会第六次会议抉择布告

  证券代码:603187 证券简称:海容冷链布告编号:2019-032

  青岛海容商用冷链股份有限公司

  第三届董事会第六次会议抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、董事会会议举行状况

  青岛海容商用冷链股份有限公司(彩神通-青岛海容商用冷链股份有限公司第三届董事会第六次会议抉择布告以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2019年6月5日9:30在公司1#会议室以现场结合通讯的方法举行。本次会议已于2019年5月3彩神通-青岛海容商用冷链股份有限公司第三届董事会第六次会议抉择布告1日以电子邮件的方法告诉各位董事。会议由公司董事长邵伟掌管,应到会董事9人,实践到会董事9人(其间托付到会董事0人,以通讯表决方法到会董事3人),公司监魂归莱茵事、高档管理人员列席了会议。本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定,会议抉择合法、有用。

  二、董事会会议审议状况

  (一)审议通过了关于完结本钱公积金转增股本并修订《公司章程》及处理工商改变挂号的方案;

  依据公司本次本钱公积金转增股本、《上市公司章程指引》及公司实践状况,公司拟对《公司章程》进行相应修订,一起拟提请公司股东大会授权董事会依照政府主管机关的要求处理公司工商改变事宜。

  详细内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)宣布的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于完结本钱公积金转增股本并修订及处理工商改变挂号的布告》(布告编号:2019-034)。

  表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  本方案需要提交股东大会审议。

  (二)审议通过了关于公司改变征集资金出资项意图方案;

  依据公司实践运营状况及进步研制才能的需求,公司拟扩展“冷链设备研制中心建设项目”的规划。

  详细内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)宣布的《青岛海容商用冷链股份有限公司改变征集资金出资项目布告》(布告编号:2019-035)。

  表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  公司独立董事已对该事项宣布了清晰赞同的独立定见,详细内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)宣布的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立定见》。

  保荐组织国金证券股份有限公司已对该事项宣布了专项核对定见,详细内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)宣布的《国金证券股份有限公司关于青岛海容商用冷链股份有限公司改变征集资金出资项意图核对定见》。

  本方案需要提交股东大会审议。

  (三)审议通过了关于《青岛海容商用冷链股份有限公司2019年限制性股票鼓励方案(草案)》及其摘要的方案;

  为进一步完善公司法人管理结构,树立、健全公司长效鼓励束缚机制,招引和留住中层管理人员、中心技术和业务人员,充沛调动其积极性和创造性,提高企业中心竞争力,有用地将股东、公司和中心人员三方利益结合在一起,使各方一起重视公司的久远开展,确保公司开展战略和运营方针的完成,在充沛确保股东利益的前提下,依照收益与奉献对等的准则,依据相关规定,公司拟定了《青岛海容商用冷链股份有限公司2019年限制性股票鼓励方案(草案)》及其摘要。

  详细内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)宣布的《青岛海容商用冷链股份有限公司2019年限制性股票鼓励方案(草案)》及《青岛海容商用冷链股份有限公司2019年限制性股票鼓励方案草案摘要布告》(布告编号:2019-036)。

  表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  公司独立董事已对该事项宣布了清晰赞同的独立定见,详细内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)宣布的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立定见》。

  本方案需要提交股东大会审议。

  (四)审议通过了关于《青岛海容商用冷链股份有限公司2019年彩神通-青岛海容商用冷链股份有限公司第三届董事会第六次会议抉择布告限制彩神通-青岛海容商用冷链股份有限公司第三届董事会第六次会议抉择布告性股票鼓励方案施行查核管理办法》的方案;

  为确保公司2019年限制性股票鼓励方案的顺畅施行,依据相关规定,并结合公司实践状况,公司拟定了《青岛海容商用冷链股份有限公司2019年限制性股票鼓励方案施行查核管理办法》。

  详细内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)宣布的《青岛海容商用冷链股份有限公司2019年限制性股票鼓励方案施行查核管理办法》。

  表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  公司独立董事已对该事项宣布了清晰赞同的独立定见,详细内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)宣布的《青岛海容商彩神通-青岛海容商用冷链股份有限公司第三届董事会第六次会议抉择布告用冷链股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立定见》。

  本方案需要提交股东大会审议。

  (五)审议通过了关于提请股东大会授权董事会处理公司股权鼓励方案相关事宜的方案;

  为了详细施行公司2019年限制性股票鼓励方案,公司董事会拟提请股东大会授权董事会处理公司限制性股票鼓励方案的有关事项。

  表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  本方案需要提交股东大会审议。

  (六)审议通过了关于举行公司2019年第一次暂时股东大会的方案;

  董事会提议于2019年6月24日在公司1#会议室举行公司2019年第一次暂时股东大会,并确认股权挂号日为2019年6月17日。

  详细内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)宣布的《青岛彩神通-青岛海容商用冷链股份有限公司第三届董事会第六次会议抉择布告海容商用冷链股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会的布告》(布告编号:2019-037)。

  表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  特此布告。

  青岛海容商用冷链股份有限公司

  董事会

  2019年6月6日

(责任编辑:DF134)

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