彩神通-上海紫江企业集团股份有限公司2018年度报告摘要

(上接B119版)

(二)主营事务分产品收入完成状况

单位:元 币种:人民币

二、首要产品和原材料价格变化状况(一)首要原材料的价格变化状况(不含税)

公司的首要原材料有PET切片、PP料、PVC热收缩膜、马口铁、进口PE料、白卡纸及灰卡纸等。原材料价格较上年同期呈现不同程度的动摇。

(二)首要产品的价格变化状况(不含税)

公司的首要产品有PET瓶、PET瓶坯、皇冠盖、塑料标签、塑料防盗盖、五颜六色纸包装印刷、OEM饮料等。因为遭到上游原材料价格动摇的影响,公司对首要产品的价格进行不同程度调整。

三、其他阐明

以上生产运营数据来自公司内部计算,为出资者及时了解本公司生产运营概略之用,该等数据未经审计,敬请出资者审慎运用。

特此布告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码:600210 证券简称:紫江企业 编号:临2019-011

上海紫江企业集团股份有限公司

第七届董事会第十二次会议抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月16日以传真和E-MAIL方法向公司董事宣布举办第七届董事会第十二次会议的告诉,并于2019年4月26日在公司会议室举办,会议以现场表决方法举办。公司共有9名董事,9名董事到会了现场会议并对悉数计划进行表决。会议由董事长沈雯先生掌管。会议契合《公司法》和《公司规章》的规矩。会议审议并经过了如下计划:

1、公司2018年度总经理事务陈说

表决效果:9票赞同,0票对立,0票放弃

2、 公司2018年度董事会工作陈说

该计划需提交股东大会审议赞同。

3、公司独立董事2018年度述职陈说(详见上海证券买卖所网站http://www.sse.com.cn)

4、公司董事会审计委员会2018年度履职陈说(详见上海证券买卖所网站http://www.sse.com.cn)

5、公司2018年度财政决算陈说

6、公司2018年年度陈说及其摘要(详见上海证券买卖所网站http://www.sse.com.cn)

7、 公司2018年度利润分配预案

经立信管帐师事务所(特别一般合伙)审计,公司2018年度完成的归属于母公司一切者的兼并净利润432,742,261.14元。经董事会评论,考虑到股东的利益和公司发展需求,提出如下分配预案:以截止2018年12月31日公司总股本1,516,736,158股为基数,向整体股东每10股派发现金盈利1.50元(含税),算计分配现金盈利227,510,423.70元(含税)。

8、公司2019年第一季度陈说及其摘要(详见上海证券买卖所网站http://www.sse.com.cn)

9、公司2018年度内部操控点评陈说(详见上海证券买卖所网站http://www.sse.com.cn)

10、关于聘任公司2019年度审计组织的计划

2018年度,公司聘任立信管帐师事彩神通-上海紫江企业集团股份有限公司2018年度报告摘要务所(特别一般合伙)担任公司的审计组织,年度财政审计费用180万元,年度内控审计费用40万元,算计为220万元。上述费用由公司董事会依据承受审计子公司数量和审计工作事务量付出。

依据董事会审计委员会的主张,2019年度,公司拟抉择继续聘任立信管帐师事务所(特别一般合伙)担任公司的审计组织,进行公司财政和内控的审计工作,并提请股东大会授权董事会抉择该管帐师事务所的酬劳事宜。

11、公司2018年度实行社会职责的陈说(详见上海证券买卖所网站http://www.sse.com.cn)

12、关于公司运营处理层2018年度运运营绩考核状况的计划

13、关于公司运营处理层2019年度运运营绩考核计划的计划

14、关于公司与控股股东及其相关方2018年度日常相关买卖实行状况和2019年度日常相关买卖估计的计划(详见“临2019-013上海紫江企业集团股份有限公司关于公司2018年度日常相关买卖实行状况和2019年度日常相关买卖估计的布告”)

该计划现已独立董事事前认可,相关董事沈雯先生、郭峰先生、沈臻先生、胡兵女士、唐继锋先生、陆卫达先生逃避表决。

表决效果:3票赞同,0票对立,0票放弃,6票逃避

15、关于公司与联营企业、合营企业2018年度日常相关买卖实行状况和2019年度日常相关买卖估计的计划(详见“临2019-013上海紫江企业集团股份有限公司关于公司2018年度日常相关买卖实行状况和2019年度日常相关买卖估计的布告”)

该计划现已独立董事事前认可,相关董事郭峰先生逃避表决。

表决效果:8票赞同,0票对立,0票放弃,1票逃避

16岳兰若、关于拟定《内部操控与危险处理准则》的计划(详见上海证券买卖所网站http://www.sse.com.cn)

为规范公司的内部操控与危险处理工作,树立健全内部操控系统,有用实施及监督内部操控,进步危险防备才能,促进公司继续、健康发展,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、财政部《企业内部操控根本规范》及配套指引等相关法规、《上市公司处理原则》(2018年修订)及《公司规章》等的规矩,结合公司的生产运营和处理实践,特拟定《内部操控与危险处理准则》。

17、关于管帐方针改变的计划(详见“临2019-014上海紫江企业集团股份有限公司关于管帐方针改变的布告”)

18、关于为控股子公司供给担保额度的计划

公司拟抉择为以下控股子公司供给担保额度:(1)为全资子公司上海紫丹包装科技有限公司向银行请求归纳授信额度5,000万元人民币供给担保。(2)为控股子公司上海新材料科技股份有限公司向银行请求归纳授信额度5,000万元人民币供给担保。公司为上述子公司向银行请求归纳授信额度供给担保的期限为三年,并授权公司总经理在额度范围内签定担保协议等法令文书。

19、关于公司运用搁置自有资金进行托付理财的计划(详见“临2019-015上海紫江企业集彩神通-上海紫江企业集团股份有限公司2018年度报告摘要团股份有限公司关于运用暂时搁置自有资金进行托付理财的布告”)

该计划现已独立董事事前认可。

20、关于公司发行短期融资券的计划(详见“临2019-016上海紫江企业集团股份有限公司关于发行短期融资券的布告”)

21、关于公司发行超短期融资券的计划(详见“临2019-017上海紫江企业集团股份有限公司关于发行超短期融资券的布告”)

22、关于举办公司2018年年度股东大会的抉择(详见“临2019-018上海紫江企业集团股份有限公司关于举办2018年年度股东大会的告诉”)

依据《公司规章》等有关规矩,公司拟于2019年5月20日下午14:00在上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室举办2018年年度股东大会现场会议,审议计划如下:

(1)公司2018年年度陈说及其摘要(2)公司2018年度董事会工作陈说(3)公司独立董事2018年度述职陈说(4)公司2018年度监事会工作陈说(5)公司2018年度财政决算陈说(6)公司2018年度利润分配预案(7)关于聘任公司2019年度审计组织的计划(8)关于公司发行短期融资券的计划(9)关于公司发行超短期融资券的计划

证券代码:600210 证券简称:紫江企业 布告编号:临2019-014

上海紫江企业集团股份有限公司

关于管帐方针改变的布告

重要内容提示:

本次公司实行财会[2018]15号原则要求,仅对公司财政报表相关科目列示发生影响,对公司财政状况、运营效果和现金流量无严重影响。

本次公司依据新旧原则联接规矩,自2019年第一季度起按新原则要求进行管帐报表发表,不重述2018年可比数,本次管帐方针改变不影响公司2018年度相关财政指标。

一、本次管帐方针改变概述

1、2018年6月15日,中华人民共和国财政部发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会[2018]15号),要求实行企业管帐原则的非金融企业依照修订后的一般企业财政报表格局编制财政报表。

2、2017 年 3 月 31 日,财政部修订了《企业管帐原则第 22 号一金融东西承认和计量》、《企业管帐原则第 23 号一金融财物搬运》、《企业管帐原则第 24 号一套期管帐》及《企业管帐原则第 37 号一金融东西列报》,并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起实施。

二、管帐方针改变对公司的影响

1、本公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会[2018]15号)的相关规矩,对财政报表相关科目进行列报调整,本次管帐方针改变选用追溯调整法,详细状况如下:

本次公司实行财会[2018]15号原则要求,仅对公司财政报表相关科目列示发生影响,对公司财政状况、运营效果和现金流量无严重影响。

2、本公司于2019年1月1日初次实行新金融原则,已依据新原则和告诉编制2019年一季度财政报表。一起依据新金融东西原则的相关规矩,本公司关于初次实行该原则发生的累积影响数调整2019年年头财政报表相关项目,详细包含:

(1)将原列报为“以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融财物”的项目,调整至“买卖性金融财物”列报。

(2)将原列报为“可供出售金融财物-可供出售权益东西”的项目,指定为“以公允价值计量且其变化计入其他归纳收益的金融财物”从头计量,列报于“其它权益东西出资”项目。

(3)依据新旧原则联接规矩,企业无需重述前期可比数。因而,公司将于2019年头改变管帐方针,自2019年第一季度起按新原则要求进行管帐报表发表,不重述2018年可比数,本次管帐方针改变不影响公司2018年度相关财政指标。

三、独立董事、监事会的结论性定见

公司独立董事、监事会均以为:公司本次管帐方针改变是依据财政部的有关规矩和要求,契合相关方针规矩,不对公司财政状况及运营效果发生严重影响,本次管帐方针改变的决策程序契合有关法令、法规和《公司规章》的规矩,不存在危害公司及股东特别是中小股东利益的景象,赞同本次管帐方针的改变。

四、报备文件

1、公司第七届董事会第十二次会议抉择

2、公司第七届监事会第九次会议抉择

3、经独立董事事前认可的声明及签字承认的独立董事定见

证券代码:600210 证券简称:紫江企业 布告编号:临2019-015

上海紫江企业集团股份有限公司

关于运用暂时搁置自有资金进行

托付理财的布告

重要内容提示:

托付理财受托方:银行、证券、基金公司等金融组织;

托付理财金额:运用暂时搁置自有资金进行托付理财的总额度不超越人民币12亿元(含12亿元的日动态余额),在额度范围内能够翻滚运用;

托付理财出资类型:结构性存款、货币商场基金;

托付理财期限:自公司第七届董事会第十二次会议审议经过之日起12个月内有用。

一、托付理财概述

上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月16日以传真和E-MAIL方法向公司董事宣布举办第七届董事会第十二次会议的告诉,并于2019年4月26日举办现场会议。会议由公司董事长招集,会议应到董事9名,实到董事9名,契合《公司法》等有关法令、法规、规章和《公司规章》的有关规矩。会议以9票拥护、0票对立、0票放弃审议经过了《关于运用暂时搁置自有资金进行托付理财的计划》。

为进步公司资金运用功率,合理运用自有资金,最大极限地发挥短期充裕自有资金的效果,公司本次计划运用暂时搁置自有资金进行托付理财的额度为不超越人民币12亿元(含12亿元的日动态余额),在抉择有用期内公司将在额度范围内翻滚运用。自公司第七届董事会第十二次会议审议经过之日起12个月内有用。董事会授权处理层及财政部门在额度范围内担任处理托付理财的相关事宜。公司购买理财产品的买卖对方均为已揭露上市的银行及券商等金融组织,或全国性商业银行、规划和实力较强的金融组织。买卖对方与公司不存在产权、事务、财物、债权债款、人员等方面的其他联系。

本次运用暂时搁置自有资金进行托付理财的事项不需求提交公司股东大会审议。到本布告日,公司运用暂时搁置自有资金进行托付理财的余额为1亿元,占公司最近一期经审计净财物的2.24%。详细状况如下表所示:

二、托付理财状况阐明(一)根本状况

为供给资金运用功率,公司估计运用不超越人民币12亿元(日动态余额,在额度范围内能够翻滚运用)搁置自有资金购买期限为一年以内的、安全性高、流动性好的短期理财产品,包含结构性存款、货币商场基金等。

(二)产品阐明

公司拟运用搁置自有资金进行托付理财的出资种类不触及证券出资,不得用于股票及其衍生产品、证券出资基金和证券出资为意图及无担保债权为出资标的的银行理财或信任产品,不得影响公司运营资金的正常运用。

公司将依据上海证券买卖所相关规矩,经过暂时布告和定时陈说的方法发表托付理财的出资状况。

(三)危险操控措施

公司挑选低危险、短期的理财产品,不扫除因金融商场受宏观经济影响而发生出资危险。公司将依据实践状况出资安全性、流动性较高的产品,并及时盯梢收益状况。如点评发现存在或许影响公司资金安全的危险要素,公司将及时采纳相应措施,操控出资危险,确保资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督与查看。

三、董事会定见

在不影响正常生产运营资金需求、不影响资金安全性和流动性的前提下,公司估计运用搁置自有资金在额度范围内进行托付理财,不会对公司日常资金运用发生影响。公司运用的自有资金是短期的、暂时性的搁置资金,经过进行适度的低危险短期理财,有利于公司进步资金运用功率,不存在危害公司及股东利益的状况。

四、独立董事定见

独立董事以为:公司在确保日常运营资金需求的前提下,在额度范围内运用搁置自有资金进行托付理财,不会对公司资金运用发生影响,不存在危害公司及股东利益的景象。公司对购买的理财产品将及时进行盯梢并点评危险,确保资金安全。

相关计划现已公司第七届董事会第十二次会议审议经过,审议和表决程序契合《公司法》、《证券法》等有关法令、法规以及公司《规章》的规矩。综上所述,咱们赞同公司在额度范围内运用搁置自有资金进行托付理财的相关事项。

五、截止本布告日,公司累计进行托付理财的金额

到本布告日,公司累计运用搁置自有资金进行托付理财的金额为1亿元。

证券代码:600210 证券简称:紫江企业 编号:临2019-016

上海紫江企业集团股份有限公司

关于发行短期融资券的布告

2019年4月26日,上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议审议经过了《关于公司发行短期融资券的计划》,详细状况如下:

依据我国人民银行《银行间债券商场非金融企业债款融资东西处理办法》、《银行间债券商场非金融企业短期融资券事务规程(试行)》等相关规矩,并结合实践发展需求,公司拟向我国银行间商场买卖商协会请求注册发行不超越17亿元的短期融资券,以优化融资结构,拓展融资途径,下降融资本钱,节省财政费用。

一、本次短期融资券的发行计划

1、注册规划:不超越人民币17亿元。

2、发行期限:不超越365天。

3、发行目标:我国银行间债券商场的组织出资者(国家法令法规制止的购买者在外)。

4、发行方法:分期发行,选用簿记建档会集配售的投标方法发行。

5、发行日期:公司将依据实践资金需求与商场利率状况,在取得我国银行间商场买卖商协会下发的《承受注册告诉书》后,在注册有用期内择机发行。

6、资金用处:弥补公司流动资金,置换银行贷款。

7、还款来历:运营收入、自有资金及其他资金来历。

二、公司本次发行短期融资券的授权事项

本次短期融资券的发行需提请股东大会授权董事会处理本次发行的详细事项,包含但不限于:依据公司需求以及商场条件,确认或调整短期融资券实践发行的金额、期限、利率、发行机遇等详细计划,延聘中介组织,签署、修订一切必要的法令文件以及实行相关信息发表责任,停止本次短期融资券的注册发行事宜。上述授权有用期为自股东大会赞同之日起2年。

三、本次发行短期融资券的批阅程序

本次发行短期融资券计划及授权事项需提交公司2018年年度股东大会审议赞同,并需取得我国银行间商场买卖商协会的《承受注册告诉书》,注册有用期为自《承受注册告诉书》宣布之日起2年。公司将依照上海证券买卖所的有关规矩,及时发表本次短期融资券的注册、发行状况。

证券代码:600210 证券简称:紫江企业 编号:临2019-017

上海紫江企业集团股份有限公司

关于发行超短期融资券的布告

2019年4月26日,上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议审议经过了《关于公司发行超短期融资券的计划》,详细状况如下:

依据我国人民银行《银行间债券商场非金融企业债款融资东西处理办法》、《银行间债券商场非金融企业超短期融资券事务规程(试行)》等相关规矩,并结合实践发展需求,公司拟向我国银行间商场买卖商协会请求注册发行不超越30亿元的超短期融资券,以优化融资结构,拓展融资途径,下降融资本钱,节省财政费用。

一、本次超短期融资券的发行计划

1、注册规划:不超越人民币30亿元。

2、发行期限:不超越270天,可分期发行。

3、发行目标:我国银行间债券商场的组织出资者(国家法令法规制止的购买者在外)。

4、发行方法:由发行人延聘已在我国人民银行存案的金融组织承销发行。

5、发行日期:公司将依据实践资金需求与商场利率状况,在取得我国银行间商场买卖商协会下发的《承受注册告诉书》后,在注册有用期内择机发行。

6、资金用处:弥补流动资金,置换银行贷款。

7、还款来历:运营收入、自有资金及其他资金来历。

二、公司本次发行超短期融资券的授权事项

本次超短期融资券的发行需提请股东大会授权董事会处理本次发行的详细事项,包含但不限于:依据公司需求以及商场条件,确认或调整超短期融资券实践发行的金额、期限、利率、发行机遇等详细计划,延聘中介组织,签署、修订一切必要的法令文件以及实行相关信息发表责任,停止本次超短期融资券的注册发行事宜。上述授权有用期为自股东大会赞同之日起2年。

三、本次发行超短期融资券的批阅程序

本次发行超短期融资券计划及授权事项需提交公司2018年年度股东大会审议赞同,并需取得我国银行间商场买卖商协会的《承受注册告诉书》,注册有用期为自《承受注册告诉书》宣布之日起2年。公司将依照上海证券买卖所的有关规矩,及时发表本次超短期融资券的注册、发行状况。

证券代码:600210 证券简称:紫江企业 编号:临2019-012

上海紫江企业集团股份有限公司

第七届监事会第九次会议抉择布告

本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月16日以传真方法与邮件方法向公彩神通-上海紫江企业集团股份有限公司2018年度报告摘要司整体监事宣布举办第七届监事会第九次会议的告诉,并于2019年4月26日在公司会议室举办。公司共有3名监事,3名监事亲身到会了会议并行使了表决权。会议由孙宜周监事长掌管。会议契合《公司法》和《公司规章》的规矩。

会议审议并经过了如下计划:

1、公司2018年度监事会工作陈说

该计划需要提交2018年年度股东大会审议赞同。

表决效果:3票赞同,0票对立,0票放弃

2、公司2018年年度陈说及其摘要(详见上海证券买卖所网站http://www.sse.com.cn)

陈说期内,立信管帐师事务所(特别一般合伙)对公司2018年度的财政状况出具了规范无保留定见的审计陈说。监事会以为:该陈说实在反映了公司2018年财政状况及运营效果。

该计划需要提交2018年年度股东大会审议赞同。

表决效果:3票赞同,0票对立,0票放弃

3、公司2019年第一季度陈说及其摘要(详见上海证券买卖所网站http://www.sse.com.cn)

表决效果:3票赞同,0票对立,0票放弃

4、公司2018年度内部操控点评陈说(详见上海证券买卖所网站http://www.sse.com.cn)

监事会仔细审理了《公司2018年度内部操控点评陈说》,以为该陈说实在反映了公司内操控度的树立与实行状况,对该陈说无异议。

表决效果:3票赞同,0票对立,0票放弃

5 、关于管帐方针改变的计划(详见“临2019-014上海紫江企业集团股份有限公司关于管帐方针改变的布告”)

监事会以为:公司本次管帐方针改变是依据财政部的有关规矩和要求,对财政报表科目进行的调整,决策程序契合有关法令、法规和《公司规章》的规矩,不存在危害公司及股东特别是中小股东利益的景象,赞同本次管帐方针的改变。

表决效果:3票赞同,0票对立,0票放弃

上海紫江企业集团股份有限公司监事会

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